La investigación por la criptoestafa vinculada al token $LIBRA sumó en los últimos días medidas judiciales de gran impacto tanto en Estados Unidos como en Argentina. Una jueza federal del distrito sur de Nueva York ordenó el congelamiento de casi 170 millones de dólares en criptoactivos relacionados con el caso, mientras que el fiscal federal Eduardo Taiano profundizó la investigación local con pedidos dirigidos directamente al entorno del presidente Javier Milei.

En el plano internacional, la jueza Jennifer Rochon dispuso la congelación de todos los criptoactivos controlados por los acusados en la causa iniciada por el estudio Burwick Law. La medida incluye 110 millones de dólares que estarían en poder de Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures, y otros 57,6 millones alojados en dos billeteras virtuales vinculadas al caso. Davis figura junto a su padre Thomas y al empresario Julian Peh como los principales responsables del proyecto, que según la acusación utilizó como fachada una supuesta herramienta de respaldo a inversiones para ejecutar un fraude que habría superado los 280 millones de dólares.

Aunque Milei no figura como imputado en la causa estadounidense, el expediente detalla su participación en la promoción del token, incluyendo el momento en que lo mencionó públicamente. En paralelo, en Argentina, el fiscal Taiano ordenó nuevas medidas dirigidas a determinar el rol del presidente y su hermana Karina en los hechos. En particular, solicitó a las empresas telefónicas que informen las líneas registradas a nombre de ambos desde enero de 2024.

El fiscal también amplió su pedido a otros involucrados, como Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales. Novelli, quien reconoció haber ingresado a la Casa Rosada en varias oportunidades, se presentó como asesor externo de Kelsier Ventures y participó de la organización del Tech Forum, evento sobre criptomonedas donde Milei fue orador principal. Terrones Godoy, su socio, y Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores, también figuran en la causa.

Por otra parte, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el rechazo al intento de Novelli y Terrones Godoy de apartar a los querellantes del expediente. La decisión de los jueces Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci ratificó el rol activo de los damnificados en la investigación, que avanza bajo secreto de sumario.

Martín Romeo, uno de los querellantes, explicó que se logró congelar dos billeteras que contenían fondos en USDC, el dólar cripto. Otras ocho, incluidas las asociadas a Kelsier Ventures, permanecen bajo análisis judicial. Los querellantes también identificaron wallets que adquirieron grandes volúmenes de $LIBRA poco antes de la promoción pública del proyecto, en lo que consideran una maniobra de “insider trading”. Ante esa sospecha, solicitaron a la Justicia que oficie a plataformas como Binance, Coinbase y Kucoin para que informen los datos de las cuentas vinculadas a esas operaciones.