El diputado nacional deberá presentarse ante la Justicia Federal de San Isidro en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero. La causa analiza una transferencia de 200 mil dólares que habría utilizado para adquirir vehículos de alta gama e invertir en un fideicomiso.

El diputado nacional José Luis Espert deberá presentarse este martes a declaración indagatoria ante la Justicia Federal de San Isidro en el marco de la causa que investiga un presunto caso de lavado de dinero vinculado al empresario Federico «Fred» Machado.

La audiencia se realizará ante el juez federal Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez, luego de que la defensa del legislador solicitara una postergación para analizar el expediente. Inicialmente, la indagatoria estaba prevista para la semana anterior.

La investigación se centra en una transferencia de 200 mil dólares que Espert recibió en 2020 por un supuesto contrato de asesoramiento con la empresa guatemalteca Minas del Pueblo, vinculada a Machado. Según la acusación, ese acuerdo habría sido simulado para justificar el ingreso de fondos de origen presuntamente ilícito.

De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, el dinero habría sido utilizado para adquirir dos vehículos de alta gama y realizar aportes a un fideicomiso inmobiliario en Costa Esmeralda, operaciones que forman parte de las maniobras bajo investigación.

La causa también señala que esos fondos no habrían sido incorporados oportunamente en las declaraciones juradas patrimoniales del entonces diputado. Además, los investigadores analizan movimientos posteriores realizados sobre ese patrimonio, entre ellos el retiro de una parte del dinero de una cuenta bancaria una vez iniciada la investigación.

La relación entre Espert y Machado ya había quedado expuesta durante la campaña presidencial de 2019, cuando el empresario colaboró con la logística de los recorridos del economista y puso a disposición un avión privado para distintos traslados. Esos antecedentes también forman parte de otra investigación judicial.

Además de Espert, fueron citados a declaración indagatoria su contador, Mariano Cosentino, y la empresa Varianza S.A., señalada por la fiscalía como una de las sociedades utilizadas en las operaciones que se investigan.

La declaración del diputado será una de las próximas instancias clave de una causa que busca determinar si existieron maniobras destinadas a introducir en el circuito legal fondos de origen presuntamente ilícito.